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央行-2017防范打击电信网络诈骗典型案例汇编


2017-12-22 13:04

编者按: 自《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔 2016〕261 号)印发以来,银行业金融机构和非银行支付机构认真贯彻落实有关要求,在封堵异常开户、堵截诈骗资金转移、强化可疑交易监测等方面积累了丰富的实践经验。 现通报有关典型案例, 请人民银行分支机构、 银行业金融机构和非银行支付机构借鉴参考, 举一反三, 进一步加强支付结算管理,筑牢支付结算安全防线,有效防范打击电信网络诈骗。

一、封堵异常开户案例.............................................................................1
(一)拒绝残疾人、学生、中老年人群体异常开立银行卡案例........1
案例1:堵截诈骗团伙组织学生开立并非法买卖银行卡.............1
案例2: 堵截他人利诱组织聋哑人集体开立银行卡.....................2
案例3:堵截诈骗团伙组织中老年人异常开立银行卡.................2
(二)拒绝以工资卡、 签订批量支付协议名义大量异常开户案例....3
案例4:堵截柜面异常办理工资卡.................................................3
案例5:封堵诈骗分子利用多张证件复印件开立银行卡.............4
案例6:拒绝以已签订批量支付协议为名群体性异常开户.........5
(三)堵截冒名开户、伪造证件开户案例............................................6
案例7:堵截冒用他人证件注册营业执照虚假开立单位账户.....6
案例8:堵截持伪造身份证冒名开立个人账户.............................7
(四)利用系统“ 黑名单” 堵截开户案例............................................7
案例9:通过非法账户业务预警系统发现台籍诈骗人员.............8
案例10:通过电信诈骗风险交易事件管理平台发现诈骗人员...8
(五)堵截企图利用账户分类进行异常交易案例................................9
案例11:堵截利用ⅰ、 ⅱ类账户升降级异常开户.......................9
二、堵截诈骗资金转移案例...................................................................10
(一)封堵电信诈骗转账案例...............................................................10
案例12:七旬老人陷“ 民族大业” 骗局 银行及时劝阻助止损10
案例13:劝阻客户参与非法集资 避免资金损失.......................11
案例14:施计延缓汇款 保全客户资金.......................................12
(二)追回atm转账诈骗资金案例....................................................13
案例15:协助客户撤销atm转账...............................................13
案例16:利用atm延时到账 保护客户资金安全.....................14
(三)积极联系收款机构追回资金案例..............................................14
案例17:帮助客户撤单 确保资金安全退回...............................15
案例18:协助给出欧洲体育的解决方案 追回被骗资金...............................15
(四)及时止付冻结账户、 追回被诈骗资金案例..............................16
案例19:轻信网购退款受骗 银行协助追回资金.....................17
案例20:及时发现并止付诈骗分子账户.....................................18
三、强化可疑交易监测案例...................................................................18
(一)加强银行账户资金交易监测案例..............................................19
案例21:监测发现台籍人员集中开立银行卡异常情况.............19
案例22:监测发现个人账户非柜面异常交易.............................20
案例23:监测发现菲律宾籍人员账户异常交易.........................20
(二)加强支付账户资金交易监测案例..............................................21
案例24:监测发现网络兼职招聘类电信网络诈骗.....................21
案例25:监测发现“ 做法消灾” 类电信网络诈骗.....................22


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